名目比较长。

　　换句话说。

　　只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

　　这样的行为就构成了洗钱。

　　之所以出台这项规定……

　　是因为这些年，各类资产流失过于严重。

　　社会上存在大量的洗钱组织。

　　将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

　　所以。

　　现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

　　若是依旧无法说明其来历……

　　则可能涉嫌洗钱罪。

　　而在量刑上。

　　帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　“普通人的账户也要被监察？”

　　张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

　　“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

　　“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

　　“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

　　“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

　　“……”

　　紧接着。

　　众人各抒己见。

　　提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

　　秦牧闻言。

　　嘴角抽了抽。

　　干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”

　　普通人若是开多个账号……

　　必然会引起风险监控。

　　这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。

　　“这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”

　　随后。

　　秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”

　　韩冬庭肯定是没洗。

　　洗钱是一项技术活。

　　一般人根本干不了。

　　……

　　与此同时。

　　晋城检察院。

　　某审讯室。

　　“警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”

　　刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。

　　随着案件的侦办……

　　他也被传唤到了检察院，接受审讯。

　　因为……

　　秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。

　　“如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”

　　一个检察官皱着眉头，沉声质问。

　　经过了他们的调查……

　　他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。

　　有的时候甚至直奔两百万。

　　一般来说。

　　普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。

　　很显然。

　　其中必有猫腻。

　　然而……

　　刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”

　　“再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。”

　　“还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？”

　　说着。

　　他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。

　　“生意做的好？”

　　中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。

　　接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？”

　　在他们的调查里。

　　万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。

　　而这些保健品的价格……

　　少则是数百，多则数千。

　　如此昂贵的价格，销量却惊人的好。

　　这实在是太反常了。

　　“警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。”

　　刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？”

　　对于这个问题……

　　他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。

　　将所有的问题，都撇的一干二净。

　　“警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。”

　　刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也没少。”

　　“平时没事的时候，也会捐点药物给医院，捐点钱给山区的贫困儿童。”

　　“我就是个普普通通的药店老板……”

　　说着说着。

　　他的语气愈发激昂，恨不得当场赌咒发誓。

　　可三个检察官却丝毫不为所动。

　　冷声道：“你别在这里装傻充愣，这次找你来，要问的是你和韩冬庭互相勾结，违法兜售高价药的问题。”

　　“有人举报，你们互相勾结，并且每个月给韩冬庭送回扣，韩冬庭的巨额财产是怎么来的，你应该最清楚吧？”

　　话音一路。